| 000 | 00879nam a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 366903 | ||
| 090 | _a366903 | ||
| 100 | _a19990721u y0pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 |
_aMoney mirage. _fMichael Levi |
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| 330 | _aNo Reino Unido a aplicação dos regulamentos que obrigam os bancos a comunicar à polícia quaisquer transacções suspeitas, não resultou na eficácia esperada, na medida em que não contribuiu de modo significativo para a diminuição da quantidade de dinheiro branqueado através das instituições bancárias. Recomendam-se algumas medidas mais eficazes. | ||
| 461 |
_cLondon _d9 Dec.1994 _vV.102,n.5297 _tPolice Review _x0309-1414 _pp.22-23 |
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| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aACTUAÇÃO POLICIAL _912509 |
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| 606 |
_aINSTITUIÇÃO BANCÁRIA _9329968 |
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| 606 |
_aREINO UNIDO _9334328 |
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| 700 |
_aLEVI _bMichael _9330395 |
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