| 000 | 01018nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 366853 | ||
| 090 | _a366853 | ||
| 100 | _a19990721u y0pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 |
_aEngland _efinancial fraud in the banking industry _fPatrícia Howse |
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| 330 | _aAlerta-se para os riscos inerentes às burlas praticadas no sector bancário com as consequências nefastas que se reflectem no branqueamento de capitais. Recomendou-se pois os três princípios seguintes: minimizar os riscos de burla no sector bancário; assegurar que a burla seja um crime devidamente punido e equilibrar a confidencialidade com a investigação. | ||
| 461 |
_cLouvain-la-Neuve _dDec.1997 _vV.5,n.17 _tAgon _pp.5-8 |
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| 606 |
_aINSTITUIÇÃO BANCÁRIA _9329968 |
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| 606 |
_aFRAUDE FINANCEIRA _9101555 |
||
| 606 |
_aFRAUDE INFORMÁTICA _9237019 |
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| 606 |
_aBURLA _9248302 |
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| 606 |
_aINVESTIGAÇÃO CRIMINAL _9229431 |
||
| 606 |
_aSIGILO BANCÁRIO _9267083 |
||
| 606 |
_aREINO UNIDO _9334328 |
||
| 700 |
_aHOWSE _bPatrícia _928543 |
||