| 000 | 01329nam a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 366679 | ||
| 090 | _a366679 | ||
| 100 | _a19991231u y0pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 |
_aFollow the money _ehow to track criminal profits using bank & business records _fMarilyn B. Peterson |
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| 311 | _a(*). | ||
| 330 | _aVerifica-se que na investigação da criminalidade económica é frequentemente necessário identificar a proveniência de lucros ilegais e seguir o seu rasto até ao local de destino. No presente artigo especificam-se modus operandi utilizados pelos autores destes delitos para branquear capitais através da consulta de registos de bancos e de negócios, bem como algumas estratégias para investigar este tipo de crime. | ||
| 461 |
_cSurrey _dJuly/August 1999 _vV.9,n.7/8 _tIntersec _pp. 236-238 |
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| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aINVESTIGAÇÃO CRIMINAL _9229431 |
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| 606 |
_aMODUS OPERANDI _9320489 |
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| 606 |
_aCRIME ORGANIZADO _9225700 |
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| 606 |
_aCRIME DE COLARINHO BRANCO _9320818 |
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| 606 |
_aFINCEN _9345738 |
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| 606 |
_aCRIME ECONÓMICO _9238882 |
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| 606 |
_aESTADOS UNIDOS _9334103 |
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| 700 |
_aPETERSON _bMarilyn B. _9345337 |
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