| 000 | 01210nam a2200193 4500 | ||
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| 001 | 366572 | ||
| 090 | _a366572 | ||
| 100 | _a19990721u y0pory50 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aLe blanchiment de fonds _fGerald Moebius |
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| 330 | _aNo artigo referem-se e caracterizam-se os diversos sistemas utilizados para efectuar o branqueamento de capitais. Assim, entre outros, podemos citar: a importação ilícita de capitais; os paraísos fiscais; os empréstimos autofinanciados; as sociedades fantasma; os jogos e os casinos; os sistemas bancários clandestinos; as facturas falsas ou sobrevalorizadas; a compra de divisas; as corretoras. A título de exemplo resumem-se ainda dois casos de investigação criminal, comunicados pelo BCN da Interpol de França, em que os capitais objecto de branqueamento eram provenientes do tráfico de droga. | ||
| 461 |
_cLyon _dJanvier-Février 1993 _vN. 440 _tRevue Internationale de Police Criminelle _x0035-3596 _pp. 2-8 |
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| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aMODUS OPERANDI _9320489 |
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| 606 |
_aINVESTIGAÇÃO CRIMINAL _9229431 |
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| 606 |
_aFRANÇA _9249373 |
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| 700 |
_aMOEBIUS _bGerald _9327550 |
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