000			01711nam a2200217 4500
001			366446
090			_a366446
100			_a19990721u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aModus operandi. Spotlight on 'advance fee fraud' _fAlan Lambert
330			_aA 'Advance Fee Fraud' é uma expressão que tem sido aplicada a um conjunto de delitos que geralmente envolvem actividades fraudulentas relativas a financiamentos de projectos em larga escala, investimentos de elevadas transacções de dinheiro que, bem disfarçados e descritos, incluem o pagamento avançado de dinheiro relativo a qualquer acção em curso acordada com os presumíveis financeiros ou investidores (de operações financeiras duvidosas), como é o caso de embusteiros. Ao exemplificar este modus operandi, o autor indica um conjunto de várias formas de que este delito se reveste, define o perfil do autor deste tipo de delito, refere as suas ligações com o branqueamento de capitais, aponta as vítimas preferenciais e alerta para as dificuldades que tal tipo de delito coloca ao processo acusatório. A exposição de todos estes items poderá considerar-se um alerta para esta situação que deverá passar preferencialmente por uma acção preventiva como diz o ditado mais vale prevenir que remediar.
461			_cLondon _dJul.1995 _vVol. 3, nº 1 _tJournal of Financial Crime _x0969-6458 _pp. 97-101
606			_aMODUS OPERANDI _9320489
606			_aBURLA AGRAVADA _9344797
606			_aFRAUDE _9227574
606			_aCRIME ECONÓMICO _9238882
606			_aCRIME ORGANIZADO _9225700
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
700			_aLAMBERT _bAlan _9345610