| 000 | 00829nam a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 365838 | ||
| 090 | _a365838 | ||
| 100 | _a19990721u y0pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 |
_aThe world's biggest scam. _fGary Mason |
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| 330 | _aA ligação do banco de crédito e comércio internacional a pessoas suspeitas - traficante internacional de armas, ditador panamiano, terrorista palestiniano - e seu envolvimento no branqueamento de capitais de traficantes de droga e terroristas e na falsificação de contas levaram ao seu encerramento. | ||
| 461 |
_cLondon _d23 Aug.1991 _vN.5128 _tPolice Review _x0309-1414 _pp.1762-1763 |
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| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aFRAUDE BANCÁRIA _9276519 |
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| 606 |
_aINVESTIGAÇÃO CRIMINAL _9229431 |
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| 606 |
_aREINO UNIDO _9334328 |
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| 700 |
_aMASON _bGary _9343303 |
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