| 000 | 01099nam a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 365589 | ||
| 090 | _a365589 | ||
| 100 | _a19990721u y0pory50 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aLes systèmes bancaires clandestins _fP. Nove |
||
| 330 | _aA 58.ª Assembleia Geral da OIPC - Interpol reúne-se no sentido de estudar medidas que façam face à vasta existência de sistemas bancários clandestinos. Entre os vários sistemas existentes, faz-se especial referência ao sistema bancário clandestino conhecido na Índia por Hawalla. | ||
| 461 |
_cLyon _dJuillet-Août 1991 _vVol.431 _tRevue Internationale de Police Criminelle _x0035-3396 _pp.5-9 |
||
| 606 |
_aFRAUDE FISCAL _9238885 |
||
| 606 |
_aFRAUDE BANCÁRIA _9276519 |
||
| 606 |
_aTRÁFICO DE DROGA _9238858 |
||
| 606 |
_aTERRORISMO _9410420 |
||
| 606 |
_aMODUS OPERANDI _9320489 |
||
| 606 |
_aREGULAMENTOS _9339235 |
||
| 606 |
_aCRIME ORGANIZADO _9225700 |
||
| 606 |
_aINTERPOL _9230179 |
||
| 606 |
_aÍNDIA _9332903 |
||
| 700 |
_aNOVE _bP. _9327242 |
||