000			01296nam a2200181 4500
001			365387
090			_a365387
100			_a19990721u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aThe basic principles of money laundering _fAndré Bossard
330			_aDescrevem-se em linhas gerais alguns processos utilizados pelas associações do crime organizado para a lavagem de dinheiro. Assim se explica, por exemplo, a 'delocation' (exportação clandestina do dinheiro para o estrangeiro) que pode ser efectuada por diversos modos: simples utilização de correios por via aérea ou terrestre; utilização directa do sistema bancário através de 'invoicing' (facturação entre empresas afins) ou recurso ao 'smurfing' (processo de ultrapassar as dificulades das trocas limitadas impostas por certas legislações nacionais), etc. Explicam-se ainda certas operações fraudulentas que, na língua inglesa, são designadas por 'spinning the funds' ('layering' ou 'circulation'); 'sokayai', 'reintegration', etc.
461			_cSurrey _dApril 1999 _vV.9,n.4 _tIntersec _x0963-0058 _pp.104-106
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aCRIME ORGANIZADO _9225700
606			_aMODUS OPERANDI _9320489
700			_aBOSSARD _bAndré _9328031