000			01778nam a2200313 4500
001			364829
090			_a364829
100			_a19990721u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aThe Caribbean _etrouble in paradise - the paradox of anti money laundering initiatives _fJohn S. Jeremie
330			_aAs Caraíbas e as Bahamas não aderiram inteiramente às iniciativas anti-branqueamento de capitais, definidas nas agendas legislativas de muitos territórios na última década. Embora praticamente todos os territórios das Caraíbas sejam signatários da Convenção de Viena, apenas 30% deram os passos necessários para ratificar o referido tratado. Retrata-se a situação daquela região do arquipélago das Antilhas em termos de tráfico de droga e de actividades de branqueamento de capitais, bem como da legislação existente que regulamenta e pune essas actividades ilegais e igualmente das iniciativas legislativas que acabam por constatar graves lacunas na aplicação da lei.
461			_cLondon _dOctober 1995 _vVol. 3, nº 2 _tJournal of Financial Crime _x0969-6458 _pp. 209-210
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aTRÁFICO DE DROGA _9238858
606			_aPRODUTOS DO CRIME _9121840
606			_aEVASÃO FISCAL _9230953
606			_aLEGISLAÇÃO PENAL _9275821
606			_aCONVENÇÃO DE VIENA _9225940
606			_aBAHAMAS _9344097
606			_aCARAÍBAS _9332949
700			_aJEREMIE _bJohn S. _9344645