| 000 | 01195nam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 364707 | ||
| 090 | _a364707 | ||
| 100 | _a19990721u y0pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 |
_aForensic examination of money laundering records _fJames O. Beasley |
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| 330 | _aPresente artigo informa sobre o tipo de actividade desenvolvida pelo sector específico do laboratório do FBI que presta apoio à investigação e à acusação na resolução de casos de branqueamento de capitais. Explica como, a partir de exames laboratoriais a documentos sobre negócios clandestinos confiscados às organizações criminosas, é possível detectar alguns dos métodos utilizados por aqueles para camuflar procedimentos ilegais. | ||
| 461 |
_cWashington _dMarch 1993 _vV. 62, n. 3 _tFBI Law Enforcement Bulletin _x0014-5688 _pp. 13-17 |
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| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aINVESTIGAÇÃO CRIMINAL _9229431 |
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| 606 |
_aFBI _9211511 |
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| 606 |
_aLABORATÓRIO DE POLÍCIA _9343233 |
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| 606 |
_aCRIME ORGANIZADO _9225700 |
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| 606 |
_aMODUS OPERANDI _9320489 |
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| 606 |
_aESTADOS UNIDOS _9334103 |
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| 700 |
_aBEASLEY _bJames O. _9344559 |
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