000			01390nam a2200205 4500
001			364628
090			_a364628
100			_a19990721u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aMoney laundering _ethe cost of laundry _fChizu Nakajima
330			_aA ameaça da desestabilização económica quer a nível nacional quer a nível internacional constituída pelo tráfico de droga foi focada no que respeita ao papel dos centros financeiros offshore que facilitam as actividades financeiras de grupos de crime organizado situados de preferência em pequenas ilhas tropicais, Caraíbas e Pacífico. Esta questão em termos judiciais sofreu uma forte dose de crítica devido principalmente à melindrosidade das acções, das altas figuras envolvidas, à falta de legislação adequada e à dificuldade da própria investigação. Actualmente assiste-se a um 'tempo de mudança' principalmente pela tomada de consciência por parte dos organismos responsáveis pela aplicação da justiça.
461			_cLondon _dOctober 1995 _vVol. 3, nº 2 _tJournal of Financial Crime _x0969-6458 _pp. 172-174
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aTRÁFICO DE DROGA _9238858
606			_aCRIME ORGANIZADO _9225700
606			_aCARAÍBAS _9332949
700			_aNAKAJIMA _bChizu _9143923