| 000 | 01414nam a2200241 4500 | ||
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| 001 | 364582 | ||
| 090 | _a364582 | ||
| 100 | _a19990721u y0pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 |
_aWill corruption ever be curbed in the banking industry? _fYik Koon Teh |
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| 330 | _aO autor do artigo passa em revista o fenómeno corrupção. Explica os mecanismos do branqueamento de capitais que envolve geralmente 3 fases: "placement", "layering or the cleaning process" e "integration". Aponta alguns exemplos de esquemas financeiros que fomentam a prostituição, a escravatura e o trabalho infantil. Refere ainda processos de como sistemas bancários têm sido usados para esconder e branquear ganhos ilícitos de figuras públicas corruptas, bem como outras formas de corrupção bancária. Apela a legislação pertinente com vista à regulamentação deste tipo de criminalidade. | ||
| 461 |
_cLondon _dMay 1998 _vVol. 5, nº 4 _tJournal of Financial Crime _x0969-6458 _pp. 358-364 |
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| 606 |
_aCORRUPÇÃO _9229145 |
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| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aINSTITUIÇÃO BANCÁRIA _9329968 |
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| 606 |
_aEXPLORAÇÃO DE MENORES _9326676 |
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| 606 |
_aPROSTITUIÇÃO _9226370 |
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| 606 |
_aACTUAÇÃO POLICIAL _912509 |
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| 606 |
_aQUEIXA CONTRA A POLÍCIA _9343397 |
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| 700 |
_aTEH _bYik Koon _9344472 |
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