| 000 | 00882nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 364067 | ||
| 090 | _a364067 | ||
| 100 | _a19990721u y0pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 | _aMoney laundering alert | ||
| 330 | _aOs países membros da Commonwealth organizaram uma reunião anual em Setembro de 1996 para tentarem estabelecer medidas de combate contra o branqueamento de capitais. A integração dos fundos ilícitos na economia legal é o objectivo final do branqueamento de capitais. Definem-se os conceitos de "placement", "layering" e "integration". | ||
| 461 |
_cReading _dNovember-December 1996 _vV.6,n.6 _tCJ Europe _x1059-2423 _pp.6 |
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| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aBAHAMAS _9344097 |
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| 606 |
_aSUÍÇA _9336290 |
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| 606 |
_aREINO UNIDO _9334328 |
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