000			01834nam a2200229 4500
001			363768
090			_a363768
100			_a19990721u y0pory50 ba
101			_apor
200			_aBranqueamento de capitais _edirectiva comunitária e legislação italiana _fLorenzo Salazar
330			_aUm progressivo aumento de atenção por parte dos meios oficiais em relação ao tráfico e consumo de droga e às ligações entre branqueamento e intermediação financeira, tem-se traduzido em várias iniciativas internacionais e comunitárias. Entre estas, contam-se a Convenção de Viena das Nações Unidas, as Recomendações GAFI, a Convenção do Conselho da Europa relativa ao branqueamento, detecção, apreensão e perda dos produtos do crime e algumas directivas comunitárias contendo medidas adequadas para combater o branqueamento de dinheiro. O artigo inclui uma perspectiva do enquadramento jurídico italiano sobre esta matéria. Para finalizar,o autor propõe a constituição de um banco de dados centralizado a nível comunitário como sendo a única solução capaz de fornecer um instrumento adequado às necessidades de investigação exigidas pela concreta realização de um mercado interno, no qual a livre circulação de capitais possa, efectivamente, ser assegurada com o mínimo prejuízo para as exigências de uma eficaz luta contra a criminalidade organizada.
461			_cLisboa _dNov.1996 _vN.65/66 _tDocumentação e Direito Comparado _x0870-7138 _pp.7-51
606			_aCOMBATE À DROGA _9410441
606			_aDROGA _9228142
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aLEGISLAÇÃO _9227776
606			_aUNIÃO EUROPEIA _9224774
606			_aDIRECTIVA COMUNITÁRIA _9250071
606			_aCRIME ORGANIZADO _9225700
606			_aITÁLIA _9259040
700			_aSALAZAR _bLorenzo _9327371