| 000 | 010280000a22002050004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 341651 | ||
| 090 | _a341651 | ||
| 100 | _a20220318 pory50 | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 |
_aMoney laundering and regulatory policies _fMichael Levi |
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| 210 | _d1997 | ||
| 330 | _aAnalisa as políticas legislativas de contenção da prática criminosa de branqueamento de capitais, nomeadamente a partir do caso britânico e do 'Criminal Justice Act de 1993'. Neste sentido,é abordado o sistema de reporte de operações suspeitas de envolver branqueamento de capitais pelas entidades financeiras e perspectivando o futuro desenvolvimento de políticas criminais e legislativas na Europa neste domínio. | ||
| 463 | _tResponding to money laundering : international perspectives/Ernesto U.Savona. - Amsterdam : ISPAC,1997. - p.259-281 | ||
| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aCRIME ORGANIZADO _9225700 |
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| 700 |
_aLevi, Michael _9330395 |
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| 920 | _an | ||
| 921 | _aa | ||