| 000 | 008340000a22001930004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 341576 | ||
| 090 | _a341576 | ||
| 100 | _a20220318 pory50 | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 | _aAn assessment of narcotics related money laudering | ||
| 210 | _d[s.d.] | ||
| 330 | _aDefine o conceito de branqueamento de dinheiro, caracteriza a estrutura, organização e métodos normalmente utilizados pelas organizações criminosas em operações de branqueamento de dinheiro, sendo ainda apresentado o quadro legal e o tipo de resposta policial. | ||
| 463 | _tDrug money laundering seminar. - Espanha, 10-12 Novembro 1993. - Anexo 4 | ||
| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _yESPANHA _9401064 |
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| 710 |
_aSpain. Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN) _9330353 |
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| 920 | _an | ||
| 921 | _aa | ||