000			016730000a22003250004500
001			341465
090			_a341465
100			_a20220318 pory50
101			_apor
135			_au
200			_aO ministério público na prevenção do branqueamento e do financiamento do terrorismo _fCarlos Casimiro Nunes
330			_aI. Introdução; II. A resposta internacional ao branqueamento e ao financiamento do terrorismo; III. O Grupo de Ação Financeira (GAFI); 1. As 40 Recomendações do GAFI; 2. As 9 Recomendações especiais do GAFI; IV. A Prevenção ABC-FT na UE; V. Portugal; 1. O sistema dual de Comunicação de Operações Suspeitas; 2. O papel do DCIAP na prevenção do branqueamento e do financiamento do terrorismo; 3. O atual sistema ABC- -FT; 3.1. Dever de identificação e diligência; 3.2. Dever de comunicação; 3.3. Dever de abstenção; 3.4. Dever de colaboração; 3.5. Outros deveres de colaboração com o DCIAP; 4. A utilização de elementos dos PAPB e PAPFT em sede de inquérito ou de contraordenação; 5. A caraterização e exploração preventiva de dados.
461			_tRevista do Ministério Público. - Ano39, nº153 (janeiro - março 2018),p.93-140
606			_aBranqueamento de capitais _9326607
606			_aFinanciamento do Terrorismo _9304518
606			_aGafi _9330199
606			_aPrevenção criminal _yPortugal _9400547
666			_a0
700			_aNunes, Carlos Casimiro _9327466
920			_an
921			_aa
932			_ad
935			_ak
936			_ay
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938			_aba