| 000 | 012830000a22003130004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 341373 | ||
| 090 | _a341373 | ||
| 100 | _a20220318 pory50 | ||
| 101 | _apor | ||
| 135 | _au | ||
| 200 |
_aO mercado bolsista e o branqueamento de capitais _fJosé Miguel de Almeida |
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| 210 | _d2004 | ||
| 330 | _aNeste artigo são referenciadas as características do Mercado Bolsista que o podem tornar um alvo das actividades de Branqueamento de Capitais. São identificadas três etapas do processo de Branqueamento de Capitais e do potencial envolvimento dos intermediários financeiros nessas etapas. É desenvolvido o tema do dever de conhecimento do cliente (Know your Customer) por parte dos operadores e intermediários financeiros, bem como a actividade de supervisão da CMVM. | ||
| 461 | _tPolícia e justiça. - S.3, número especial temático,Branqueamento de capitais (2004),p.39-48 | ||
| 606 |
_aBOLSA _9321785 |
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| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _yPORTUGAL _9328562 |
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| 666 | _a0 | ||
| 700 |
_aAlmeida, José Miguel de _9330118 |
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| 920 | _an | ||
| 921 | _aa | ||
| 932 | _ad | ||
| 935 | _ak | ||
| 936 | _ay | ||
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| 938 | _aba | ||