| 000 | 012760000a22003250004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 341264 | ||
| 090 | _a341264 | ||
| 100 | _a20220318 pory50 | ||
| 101 | _aeng | ||
| 135 | _au | ||
| 200 |
_aHow to combat the "money mule" phenomeno _fAttila Sisák |
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| 210 | _d[s.d.] | ||
| 330 | _aComo combater o fenómeno dinheiro burro. É vital que todo o processo deve ser realizado dentro do prazo de suspensão da operação suspeita, que difere de país para país. Portanto, é essencial que as autoridades competentes estejam cientes das disposições nacionais na matéria em diferentes Mss, que estabeleçam as regras para a suspensão de transações incomuns/suspeitas, que podem estar relacionados com ML de TF (presumivelmente regulamentado nas legislações nacionais AML / CFT). | ||
| 461 | _tEuropean Police Science and Research Bulletin. - Nº8 (summer 2013),p.41-43 | ||
| 606 |
_aCRIME ORGANIZADO _9225700 |
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| 606 |
_aCIBERCRIME _9278090 |
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| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 666 | _a0 | ||
| 920 | _an | ||
| 921 | _aa | ||
| 932 | _ad | ||
| 935 | _ak | ||
| 936 | _ay | ||
| 937 | _a0 | ||
| 938 | _aba | ||
| 999 | _an | ||