| 000 | 015850000a22003010004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 341014 | ||
| 090 | _a341014 | ||
| 100 | _a20220318 pory50 | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 |
_aAnalysis of digital financial data _fRobert L.Kardell |
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| 210 | _d2011 | ||
| 330 | _aNos últimos 20 anos, na sequência das investigações à criminalidade financeira levadas a cabo pelas autoridades dos Estados Unidos, a quantidade de dados financeiros em formato digital resultante de apreensões, detenções, execuções e mandados de busca, tem aumentado significativamente, bem como, paralelamente, o número de transacções e indivíduos a investigar. As autoridades desenvolveram métodos que rapidamente identificam transacções financeiras suspeitas, sendo que, a determinação das técnicas mais adequadas a uma investigação em concreto depende de 2 factores: quantidade e tipo de dados recebidos. O autor passa em revista alguns dos métodos e ferramentas utilizados pelos investigadores, na análise e identificação de transacções financeiras suspeitas. | ||
| 461 | _tFBI Law Enforcement Bulletin. - Vol.80,nº8 (aug.2011),p.1-7 | ||
| 606 |
_aCRIME ECONÓMICO _9238882 |
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| 606 |
_aINVESTIGAÇÃO CRIMINAL ECONÓMICA _9325162 |
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| 606 |
_aCONTROLO DE TRANSACÇÕES _9329814 |
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| 606 |
_aINFORMÁTICA NA POLÍCIA _yEUA _9328245 |
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| 700 |
_aKardell, Robert L. _9329815 |
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| 920 | _an | ||
| 921 | _aa | ||
| 935 | _ak | ||
| 936 | _ay | ||
| 937 | _a0 | ||
| 938 | _aba | ||