000			015790000a22002770004500
001			339807
090			_a339807
100			_a20220318 pory50
101			_apor
200			_aCooperação internacional no combate ao branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo :perspectivas _fAntónio Folgado
210			_d2004
330			_aNeste artigo faz-se uma alusão às ligações existentes entre a criminalidade organizada e o branqueamento de capitais e, também, com o financiamento do terrorismo. É feito um enquadramento dos instrumentos jurídicos internos e internacionais relevantes em matéria de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo. São referenciados os projectos em discussão na Assembleia da República para a transposição da Directiva 2001/97/CE, do Conselho e do Parlamento Europeu, de 4 de Dezembro de 2001, e apreciados alguns aspectos de natureza conceptual. É ainda abordada a cooperação interna e internacional em matéria de fiscalização e de prevenção e combate nesta matéria, à luz das recomendações do GAFI.
461			_tPolícia e Justiça. - S.3,número especial temática (2004),p.69-82
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aCOOPERAÇÃO JUDICIÁRIA INTERNACIONAL _9234464
606			_aCOMBATE AO CRIME _9418393
606			_aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO _9304518
700			_aFolgado, António _9328567
920			_an
921			_aa
935			_ak
936			_ay
937			_a0
938			_aba