000			017780000a22002650004500
001			339806
090			_a339806
100			_a20220318 pory50
101			_apor
200			_aDesenvolvimentos recentes em matéria de prevenção do branqueamento de capitais : gafi e união europeia _fMaria Célia Ramos
210			_d2004
330			_aNeste artigo é desenvolvida a génese e evolução da incriminação do Branqueamento de Capitais, da sua natureza internacional resultante da necessidade de prevenir os elevados volumes financeiros, derivados da criminalidade internacional e, em regra organizada, que utilizam as facilidades fornecidas pela liberdade de circulação de capitais e de pagamentos a nível internacional e a sofisticação dos sistemas informáticos e de comunicações, movimentos de natureza tendencialmente universal. É identificada a natureza, actividade e evolução do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI), e desenvolvida a dialéctica entre o GAFI e a União Europeia através da referência ao paralelismo existente entre a emissão pelo GAFI das 40 Recomendações de Combate ao Branqueamento de Capitais e a aprovação das Directivas Comunitárias. São realçadas as principais linhas de força das recentes Recomendações do GAFI, com relevância nos sectores bancário e financeiro.
461			_tPolícia e Justiça. - S.3, número especial temático, Branqueamento de capitais (2004),p.55-68
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aGAFI _9267852
606			_aPREVENÇÃO CRIMINAL _yUNIAO EUROPEIA _9400737
700			_aRamos, Maria Célia _9328566
920			_an
921			_aa
935			_ak
936			_ay
937			_a0
938			_aba