| 000 | 013170000a22002890004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 339804 | ||
| 090 | _a339804 | ||
| 100 | _a20220318 pory50 | ||
| 101 | _apor | ||
| 200 |
_aA actividade financeira e a prevenção e investigação do branqueamento de capitais : perspectivas de articulação _fJ. Jesus Oliveira |
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| 210 | _d2004 | ||
| 330 | _aNeste artigo são referenciados os instrumentos jurídicos aplicáveis a nível internacional e nacional na luta contra o branquamento de capitais. É desenvolvida a temática da articulação entre a banca e as autoridades judiciárias e os órgãos de polícia criminal; o interesse e a importância do retorno de informação; as garantias do anonimato. Todos os sub-temas são abordados e exemplificados com casos práticos reais. | ||
| 461 | _tPolícia e Justiça. - S.3,número especial temático (2004),p.17-25 | ||
| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aCOMBATE AO CRIME _9418393 |
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| 606 |
_aCOOPERAÇÃO JUDICIÁRIA _9235481 |
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| 606 |
_aINVESTIGAÇÃO CRIMINAL _9229431 |
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| 606 |
_aCRIME ECONÓMICO _yPORTUGAL _9328563 |
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| 700 |
_aOliveira, J. Jesus _9328564 |
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| 920 | _an | ||
| 921 | _aa | ||
| 935 | _ak | ||
| 936 | _ay | ||
| 937 | _a0 | ||
| 938 | _aba | ||