| 000 | 009960000a22002170004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 339038 | ||
| 090 | _a339038 | ||
| 100 | _a20220318 pory50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aLes stratégies de blanchiment international de capitaux _fLudovic Floret |
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| 210 |
_aParis _d1995 |
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| 330 | _aEste estudo começa por definir o que é branqueamento de capitais, refere a tipologia das técnicas utilizadas e estratégias de adaptação para as optimizar. Desde os finais dos anos oitenta que se assiste a uma intensificação do fenómeno do branqueamento e consequentemente a um aumento de textos legislativos ou regulamentares desta actividade. | ||
| 461 | _tLes Cahiers de la Sécurité Intérieure. - Nº19 (première trimestre 1995),p.46-55 | ||
| 606 |
_aBANCA VIRTUAL _9321620 |
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| 606 |
_aOPERAÇÕES BANCÁRIAS _9320918 |
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| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 700 |
_aFloret, Ludovic _9327838 |
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| 920 | _an | ||
| 921 | _aa | ||