| 000 | 008420000a22002170004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 338979 | ||
| 090 | _a338979 | ||
| 100 | _a20220318 pory50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aTRACFIN _fPierre Fond |
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| 210 |
_aParis _d1995 |
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| 330 | _aÉ referida a criação de um serviço especializado na luta contra o branqueamento de dinheiro em cooperação com outros organismos bancários: TRACFIN (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers Clandestins). | ||
| 461 | _tLes Cahiers de la Sécurité Intérieure. - Nº19 (Première Trimestre 1995),p.133-136 | ||
| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
||
| 606 |
_aCRIMINALIDADE ECONÓMICA _9244640 |
||
| 606 |
_aCRIMINALIDADE ORGANIZADA _9241911 |
||
| 700 |
_aFond, Pierre _9327791 |
||
| 920 | _an | ||
| 921 | _aa | ||