| 000 | 010680000a22002290004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 338907 | ||
| 090 | _a338907 | ||
| 100 | _a20220318 pory50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aLa lutte contre le blanchiment de l'argent _fL.Van Outrive |
||
| 210 | _d1995 | ||
| 330 | _aTRACFIN. Apresenta alternativas para controlo da situação a nível internacional que vão desde a melhoria na eficácia das forças policiais, à intervenção, nos sectores produtivos e circuitos económicos dos países produtores de droga.Refere a situação do branqueamento de capitais a nível internacional com indicação de instituições que cooperam na investigação deste tipo de crime: GAFI, FOPAC, IOSCO, TREVI, CELAD, | ||
| 461 | _tDéviance et société. - Vol.19 (déc.1995),p.371-377 | ||
| 606 |
_aSEGREDO BANCÁRIO _9242941 |
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| 606 |
_aOFF-SHORE _9320418 |
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| 606 |
_aCOOPERAÇÃO INTERNACIONAL _9229150 |
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| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 700 |
_aVan Outrive, L. _9327743 |
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| 920 | _an | ||
| 921 | _aa | ||