000			014060000a22002290004500
001			338549
090			_a338549
100			_a20220318 pory50
101			_apor
200			_aAs ações de prevenção de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo do DCIAP _fCarlos Casimiro Nunes
330			_aAs entidades sujeitas ao cumprimento da lei nº83/2007 de 18.VIII,devem por sua própria iniciativa, informar de imediato a Unidade de Informação Financeira (UIF) e o Departamento Central de Investigação de Ação Penal (DCIAP) da Procuradoria-Geral da República sempre que sabam,suspeitem ou tenham razões suficientes para suspeitar que certos fundos ou outros bens,independentemente do montante ou valor envolvido,provêm de atividades criminosas ou estão relacionadas com o financiamento do terrorismo,comunicando,para o efeito, todas as operações propostas,tentadas, em curso ou executadas.É este o teor do artigo 43.º,n.º1,do supracitado diploma jurídico.
461			_tRevista do ministério público. - Ano41, nº162 (abr. - jun. 2020),p.53-75
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO _9304518
606			_aMINISTÉRIO PÚBLICO _yPORTUGAL _999914
700			_aNunes, Carlos Casimiro _9327466
920			_an
921			_aa