| 000 | 011810000a22002050004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 338072 | ||
| 090 | _a338072 | ||
| 100 | _a20220318 pory50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 | _aLes mécanismes de traitement de l' information financière en matière de blanchiment de l'argent | ||
| 210 | _d1996 | ||
| 330 | _aColoca a necessidade de criar um organismo internacional para o tratamento da informação financeira que assegure eficazmente a cooperação internacional. Descreve alguns organismos especializados no tratamento de informações financeiras: NTIF, FINCEN, AUSTRAC, NICIS, FOPC, GAFI.Refere a necessidade de utilizar instrumentos de registo das transferências ou outras movimentações de fundos e colaca a questão do tratamento desta informação. Descreve três aspectos fundamentais para a edificação de medidas de luta contra o branqueamento. | ||
| 461 | _tRevue de Droit Pénal et de Criminologie. - A.76, nº11 (nov.1996),p.1013-1062 | ||
| 606 |
_aCOOPERAÇÃO INTERNACIONAL _9229150 |
||
| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 700 |
_aThony, Jean - François _9327044 |
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| 920 | _an | ||
| 921 | _aa | ||