| 000 | 012230000a22002770004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 334505 | ||
| 090 | _a334505 | ||
| 100 | _a20220318 pory50 | ||
| 101 | _aspa | ||
| 200 | _aPrograma relativo a haberes financieros | ||
| 210 |
_aLyon _d1993 _cInterpol |
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| 215 |
_a294 p. _d29 cm |
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| 225 | _aINTERPOL Suspicious Financial Transaction Investigations | ||
| 310 | _aoferta | ||
| 330 | _aConstitui um guia, elaborado pelo Secretariado-Geral da Interpol, para melhor se entender, a nível mundial, o panorama legislativo e policial de combate aos fundos derivados das actividades criminosas.Assim, são identificados os quadros legislativos-penais de cada País relacionado com: transferência, importação e exportação de fundos, penalização do branqueamento de dinheiro; confiscação de bens, métodos de investigação e regime de prova instituido. | ||
| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aCRIMINALIDADE ECONÓMICA _9244640 |
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| 606 |
_aLEGISLAÇÃO _9227776 |
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| 606 |
_aINTERPOL _9230179 |
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| 710 |
_aINTERPOL _9230179 |
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| 830 | _aObra extraviada pelo leitor requisitante | ||
| 920 | _an | ||
| 921 | _aa | ||