| 000 | 01421nam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 31248 | ||
| 090 | _a31248 | ||
| 100 | _a20101111d2005 y0pory50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 200 | _aGuia de referência anti-branqueamento de capitais e de combate ao financiamento do terrorismo | ||
| 205 | _a2ªed. | ||
| 210 |
_aWashington _cBanco Mundial _d2005 |
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| 215 |
_a274p. _d23 cm |
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| 330 | _aCapítulo I - Branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo: definições e explicaçõe. Capítulo II - O branqueamento de capitais afecta o desenvolvimento. Capítulo III - Organismos internacionais que definem padrões normativos. Capítulo IV - Organismos regionais e grupos relevantes. Capítulo V - Requisitos para os ordenamentos jurídicos. Capítulo VI - Medidas preventivas. Capítulo VII - A unidade de informação financeira. Capítulo VIII - Cooperação internacional. Capítulo IX - Combate ao financiamento do terrorismo. Capítulo X - Iniciativas do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional para o combate ao branqueamento de capitais e ao financimanento do terrorismo. | ||
| 606 |
_aDIREITO PENAL _9220 |
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| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _91118 |
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| 606 |
_aTERRORISMO _92053 |
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| 606 |
_aFINANCIAMENTO _910661 |
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| 606 |
_aCRIME ORGANIZADO _91200 |
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| 852 | _j343.9GUI | ||