000			02183nam a2200253 4500
001			30176
010			_a8585572515
090			_a30176
100			_a20040521d2000 y0pory50 ba
101			_apor
200			_aSeminário internacional sobre lavagem de dinheiro _f[realizado por] Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários
210			_aBrasília _cConselho da Justiça Federal _d2000
215			_a153p. _d30cm
225			_aSérie Cadernos do CEJ _v17
330			_aApresentação. Abertura. A Lei nº 9.613/98 e seus apectos / Adrieenne Senna. Regulamentação da Lei nº 9.613/98 pelos órgãos competentes / Gilmar Mendes. Aspectos penais e processuais penais da lei de lavagem de dinheiro / Gilmar Mendes. Ações do combate à lavagem de dinheiro em outros países - experiência americana / Stanley E. Morris. Ações do combate à lavagem de dinheiro em outros países - experiência francesa / jean François mourot. papel dos organismos internacionais no combate à lavagem de dinheiro / Gil Galvão, Francisco Thoumi; regulamentação da Lei nº 9.613/98 pelos órgãos competentes / Ricardo Liáo. Sistemas de controlo interno (Compiliance) / Francisco da Silva Coelho, Hélio Ribeiro Duarte. paraísos fiscais, centros offshore e lavagem de dinheiro / Deomar de Moraes; crime organizado transnacional / Wálter Fanganiello Maierovitch. Atuação da CPI do narcotráfico / Moroni Torgan. Segurança institucional em face do narcotráfico e a lei da lavagem de dinheiro / Alberto Cardoso. Cooperação internacional no combate à lavagem de dinheiro / Elizabeth Sussekind. A lavagem de dinheiro no contexto do crime organizado - mecanismos de enfrentamento / Getúlio Bezerra Santos. Atuação do ministério público no comabate à lavagem de dinheiro / Cláudio Lemos Fontelles.
606			_aDIREITO CRIMINAL _yBrasil _9121021
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _yBrasil _9121022
606			_aCRIME ORGANIZADO _yBrasil _9121023
606			_aLEGISLAÇÃO _yBrasil _9121024
606			_aCEJ _yBrasil _923579
852			_j343.9SEM