000			01634nam a2200229 4500
001			14986
090			_a14986
100			_a20010326c1998 y0pory50 ba
101			_afre
200			_aLa législation turque en matière de blanchiment de l'argent sale _fUmit Kocasakal
330			_aLe blanchiment d'argent sale est un problème international.Après les années 90, de nombreux pays ont adopté des législations en la matière. Conformément à cette tendance, la Turquie a adopté un système répressif avec la loi du 13 novembre 1996 en même temps qu'un système préventif, avec le règlement 97/9523. Ainsi, les actes de blanchiment y sont punissables de manière précise, et leurs produits dorénavant confiscables. Ils ne s'agit pas d'un d'elit général de blanchiment, mais d'un délit lié à des infractions préalables, qui sont susceptibles de générer un profit. Par ailleurs, certains organismes financiers et personnes physiques et morales, sont tenus à des obligations telles que l'identification des clients, la déclaration de multiples types de transactions, et la conservation de certains documents.
461			_vV.51,n.3 _dJuil.-Sep. 1998 _pp.326-342 _tRevue Internationale de Criminologie et de Police Technique et Scientifique _cGenéve
606			_aDIREITO PENAL _9220
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _91118
606			_aORGANIZAÇÃO CRIMINAL _9102477
606			_aINFRACÇÃO CRIMINAL _97752
606			_aTURQUIA _9334175
700			_aKOCASAKAL _bUmit _9109462
852			_jPP184