Combating the financing of proliferation [Recurso eletrónico] : challenges and new tools / Ian John Stewart, Andrea Viski, Jonathan Brewer
In: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 27, nº 4 (2020) , p. 1107-1121Idioma: Inglês.Assunto: ARMA DE DESTRUIÇÃO MACIÇA | SEGURANÇA INTERNACIONAL | GAFI | CONTROLO DE TRANSACÇÕES Resumo: O controlo financeiro constitui uma ferramenta preponderante contra a propagação de armas de destruição massiva. O presente artigo revela que esse controlo é atualmente inadequado no que respeita à conceção e implementação, quando comparado com a “tarefa em mãos”. Por diversas vezes se discutiu o facto de existirem razões para que isso suceda, sendo os desafios em especificar no que consiste a proliferação de financiamento e a dificuldade governamental em fornecer as falhas das entidades e indivíduos duas das principais razões apontadas. A regulamentação nacional encontra-se frequentemente desfasada face às obrigações internacionais, daí que os autores identifiquem um conjunto de ferramentas que visam auxiliar as instituições financeiras nesse sentido.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|
| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJCD 311 (Browse shelf) | Available |
Ficheiro de 168 KB em formato PDF.
O controlo financeiro constitui uma ferramenta preponderante contra a propagação de armas de destruição massiva. O presente artigo revela que esse controlo é atualmente inadequado no que respeita à conceção e implementação, quando comparado com a “tarefa em mãos”. Por diversas vezes se discutiu o facto de existirem razões para que isso suceda, sendo os desafios em especificar no que consiste a proliferação de financiamento e a dificuldade governamental em fornecer as falhas das entidades e indivíduos duas das principais razões apontadas. A regulamentação nacional encontra-se frequentemente desfasada face às obrigações internacionais, daí que os autores identifiquem um conjunto de ferramentas que visam auxiliar as instituições financeiras nesse sentido.
There are no comments for this item.