Hidden assets / Chris Duggan
In: Police Review.ISSN 0309-1414. London. V.105,n.5451 (19 Dec.1997) , p.22-23Idioma: Inglês.Assunto: BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | CRIME ORGANIZADO | TRÁFICO DE DROGA | PRODUTOS DO CRIME | INSTITUIÇÃO BANCÁRIA | ACTUAÇÃO POLICIAL | INVESTIGAÇÃO CRIMINAL | NCIS | REINO UNIDO Resumo: Dá-se uma panorâmica da grave situação que se verifica no quadro financeiro, tanto a nível nacional como internacional - o crime organizado que, tendo por base, em grande parte, o altamente rentável tráfico de droga, desenvolve à sua volta uma nova actividade, o branqueamento de capitais, cujo objectivo é o de converter o 'dinheiro sujo' em bens legais. No presente artigo descreve-se como a polícia londrina, em sintonia com legislação pertinente, está a desenvolver a sua actividade no sentido de procurar resolver o problema decorrente do branqueamento de capitais efectuado através das instituições bancárias.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJp. (Browse shelf) | Available |
Dá-se uma panorâmica da grave situação que se verifica no quadro financeiro, tanto a nível nacional como internacional - o crime organizado que, tendo por base, em grande parte, o altamente rentável tráfico de droga, desenvolve à sua volta uma nova actividade, o branqueamento de capitais, cujo objectivo é o de converter o 'dinheiro sujo' em bens legais. No presente artigo descreve-se como a polícia londrina, em sintonia com legislação pertinente, está a desenvolver a sua actividade no sentido de procurar resolver o problema decorrente do branqueamento de capitais efectuado através das instituições bancárias.
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