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601.
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Identity theft : a small step towards big financial crimes / Chander Mohan Gupta, Devesh KumarIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 27, n. 3 (2020) , p. 897-910Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 311]
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Plastic card circumvention an infirmity of authenticity and authorization : a survey of literature / Vipin Khattri, Sandeep Kumar Nayak, Deepak Kumar SinghIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 27, n. 3 (2020) , p. 959-975Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 311]
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Tax evasion and financial instability / Peterson K. OziliIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 27, nº 2 (2020) , p. 531-539Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 311]
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Role of money mules in money laundering and financial crimes : a discussion through case studies whistleblowers / Muhammad Subtain Raza, Qi Zhan, Sana RubabIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 27, nº 3 (2020) , p. 911-931Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 311]
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Effect of cybercrime laws on protecting citizens and businesses in the United Arab Emirates (UAE) / Hassan Younies, Tareq Na’el Al-TawilIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 27, nº 4 (2020) , p. 1089-1105Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 311]
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Facturas falsas, burla tributária e fraude fiscal : notas sobre o concurso de normas e a (falta de) unidade do sistema jurídico-penal / Ana Paula RochaIn: Julgar online.ISSN 2183-3419. Lisboa. (Maio 2018) , 18 p.Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 309]
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607.
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Délinquance financière en Côte d'Ivoire : une approche descriptive du phénomène des usuriers ou «margouillats» / Hermann Crizoa, Ghislain Rodolphe NguessanIn: Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique et Scientifique.ISSN 1424-4683. Morges. Vol. 73, nº 4 (Octobre-Décembre 2020) , p. 460-473Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ37427]
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Os métodos indiretos na investigação tributária dos rendimentos e atos ilícitos / Nelson Macedo da CruzIn: Revista Jurídica Portucalense.ISSN 0874-2838. Porto. Nº 28 (2020) , p. 83-105Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 315]
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Protection pénale des intérêts financiers de la Communauté. : deuxiéme protocole: Titre IV. 'Des responsabilités partagées'Publicação: Bruxelles:Union Européenne,1997Descrição: 17f. ;
30cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ13.E.153]
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Relatório do seminário sobre falsificações e meios de prova / rel. Maria Madalena R. RoquePublicação: Lisboa:LPC,1989Descrição: 8 p.; anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ12.D.5]
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Présentation de la Convention de Nairobi : assistance mutuelle administrative...Publicação: Bruxelles:Conseil de Coopération Douanière,s.d.Descrição: 47 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ8.C.7]
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612.
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Relatório do seminário sobre a corrupção dos funcionários e a fraude comunitária / rel. Georgina Tubal, rel. Raúl Bairros, rel. Miguel e Sousa SilvaPublicação: Bruxelas:PJ,1996Descrição: num.var. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ13.E.95]
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Relatório da 7.ª conferência da Interpol sobre actividades fraudulentas internacionais / rel. José Eduardo Ferreira LeitePublicação: Lisboa:Directoria Geral,1990Descrição: num.var. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ12.D.17]
(1).
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Relatório sobre a fraude na actividade seguradora / Francisco MatiasPublicação: Barro-Loures:INPCC,1997Descrição: num. var. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ12.D.119]
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615.
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La protection juridique des intérêts financiers de la Communauté: bilan et perspectives depuis le séminaire de Bruxelles de 1989.Publicação: Dublin:Oak Tree,s.d.Descrição: 285p. ;
25cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ13.C.13]
(1).
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616.
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Relatório anual DCCCFIEF 1996 / rel. João de AlmeidaPublicação: Lisboa:DCCCFIEF,1997Descrição: 123 p., pag. var. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ14.C.12]
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617.
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Protection pénale des intérêts financiers de la Communauté : coopération judiciaire et compétence prioritaire. 'Extraits'.Publicação: Bruxelles:Commission Européenne,1996Descrição: 9f ;
30cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ13.E.154]
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618.
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Seminar on the legal protection of the financial interests of the community : progress and prospects since the Brussels seminar of 1989 / Commission of the European CommunitiesPublicação: Brussels:Oak Tree,1993Descrição: 285 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ14.A.29]
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Relatório da 6.ª reunião da Interpol sobre actividades fraudulentas internacionais / José Eduardo Ferreira LeitePublicação: Lisboa:PJ,1988Descrição: 17 f.; anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ8.D.63]
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620.
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Second international conference insurance fraud, theft and illegal trafficking of motor vehicles / rel. Raul Bairros, rel. Moisés MartinsPublicação: Lisboa:PJ,2000Descrição: 14 f., anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ15.A.66]
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