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1001.
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Yearly digest 2002-03 Anti Narcotics ForcePublicação: Rawalpindi [Pakistan]:Anti Narcotics Force,2003Descrição: 72 p. ;
24 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ23.B.50]
(1).
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1002.
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Public governance and political corruption : a framework for anticorruption policy / Glória Texeira, Ary Ferreira da CunhaPublicação: [Vila Nova de Famalicão]:Edições Húmus ; OBEGEF - Observatório de Economia e Gestão de Fraude,2015Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD262]
(1).
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1003.
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Shareholders loans : a simple method of money laundering / Jorge Manuel Afonso Alves, José António MoreiraPublicação: [Vila Nova de Famalicão]:Edições Húmus ; OBEGEF - Observatório de Economia e Gestão de Fraude,2015Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD262]
(1).
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1004.
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Guía de señales de alerta indiciarias de lavado de activos y inanciamiento del terrrorismoPublicação: Santiago de Chile:Unidad de Análisis Financiero - UAF,[2015]Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD262]
(1).
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1005.
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Segunda reunião do subgrupo do ARO, referente à identificação, congelamento e confisco de moeda virtual (Virtual Currencies - VC) / rel. Ana GóisPublicação: Coimbra:Gabinete de Recuperação de Ativos - GRA. PJ,2015Descrição: [2] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ13.D.88-Q]
(1).
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1006.
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Criminalidade económico-financeira : crimes em especial : tomo IIPublicação: Lisboa:Centro de Estudos Judiciários (CEJ),2013Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJTomo II]
(1).
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1007.
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A restrição ao sigilo bancário decorrente do regime de branqueamento de capitais : ponderação de interesses / Daniel Fernandes SemedoPublicação: Lisboa:[s.n.],2015Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD268]
(1).
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1008.
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O branqueamento de capitais e a droga / Susana Maria da Silveira Machado RodriguesPublicação: Lisboa:[s.n.],2010Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD268]
(1).
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1009.
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2.ª Virtual currencies conference Europol / rel. Carlos Sarmento, rel. Joaquim GavanchaPublicação: Lisboa:Unidade Nacional de Combate à Corrupção - UNCC ; Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ,2015Descrição: [2], [5] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ13.D.88-W]
(1).
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1010.
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Basic manual on the detection and investigation of the laundering of crime proceeds using virtual currenciesPublicação: [S.l.]:UNODC,2014Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD268]
(1).
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1011.
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Conference of the Parties to CETS 198 - Training Seminar for Rapporteurs / rel. Conceição ChantalPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2015Descrição: [2] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ13.D.88-Z]
(1).
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1012.
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CEPOL - Exchange Programme 2015 / rel. Carla Moura LeãoPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ,2015Descrição: [2] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ13.D.88-BB]
(1).
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1013.
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The genesis of national legislation in the sphere of AML/CFT / rel. Mariana RaimundoPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ,2015Descrição: [2], [5] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ13.D.88-CC]
(1).
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1014.
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Final conference of CAPACI project and preliminary meeting / rel. Anabela SilvaPublicação: Lisboa:Unidade Nacional de Combate à Corrupção - UNCC. PJ,2015Descrição: [2], [46] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ23.B.62]
(1).
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1015.
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The impact of economic, governance and terrorist activity on compliance with FATF recommendations / Hattan Shami Publicação: Newark, New Jersey:[s.n.],2015Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD268]
(1).
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1016.
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Os crimes de fraude e a corrupção no espaço europeu : atas do simpósio / org. José de Faria Costa, org. Inês Fernandes Godinho, org. Susana Aires de SousaPublicação: Coimbra:Coimbra Editora,2014Descrição: 325 p. ;
23 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ23.C.24]
(1).
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1017.
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The THB financial business model : assessing the current state of knowledgePublicação: The Hague:Europol,2015Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD268]
(1).
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1018.
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AMON informal network for anti-money laundering practitioners / rel. Palma MartinsPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ,2015Descrição: [3], [3] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ13.D.88-LL]
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1019.
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UK national risk assessment of money laundering and terrorist financing / HM TreasuryPublicação: London:HM Treasury,2015Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD268]
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1020.
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Methodology for assessing technical compliance with the FATF recommendations and the effectiveness of AML/CFT systems : February 2013 / Financial Action Task ForcePublicação: Paris:FATF,2015Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD268]
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