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201.
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26.ª reunião da FIU Platform / rel. Mariana RaimundoPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2015Descrição: [3], [2] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ13.D.88-TT]
(2).
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202.
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Reunião da FIU.NET - integração na Europol / rel. Mariana RaimundoPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2015Descrição: [3], [29] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ23.C.57-F]
(1).
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203.
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Improving co-operation between tax and anti-money laundering authorities : access by tax administrations to information held by financial intelligence units for criminal and civil purposes / OCDEPublicação: [Paris]:OECD,2015Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD276]
(1).
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204.
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Final guidelines on the security of internet payments / European Banking AuthorityPublicação: [Londres]:EBA,2014Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD276]
(1).
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205.
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Reunião de trabalho relativa à 4.ª Diretiva sobre a prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo / rel. Carlos SarmentoPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2016Descrição: [2], 7 p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ23.C.57-O]
(2).
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206.
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Reunião do Grupo Egmont - Plenária e grupos de trabalho / rel. Mariana RaimundoPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2016Descrição: [2], 5 p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ23.C.57-R]
(2).
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207.
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Relatório [anual] de actividades [da] Unidade de Informação Financeira 2014 / rel. Mariana RaimundoPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira,2015Descrição: 22 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ23.D.54]
(2).
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208.
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Relatório [anual] de actividades [da] Unidade de Informação Financeira 2015 / rel. Mariana RaimundoPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira,2016Descrição: 25 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ23.E.17]
(2).
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209.
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28.ª reunião da FIU Platform / rel. Mariana RaimundoPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2016Descrição: [3], [2] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ23.C.57-BB]
(2).
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210.
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30.ª reunião da FIU Platform / rel. Mariana RaimundoPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2016Descrição: [3], [2] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ23.C.57-CCC]
(2).
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211.
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Formação e capacitação dos recursos humanos da UIF caboverdiana / rel. Vitor MouraPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2016Descrição: [32] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ23.C.57-HHH]
(2).
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212.
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Understanding terrorist finance : modus operandi and national CTF-regimes / Magnus Normark, Magnus RanstorpPublicação: [Estocolmo]:Swedish Defence University,2015Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD282]
(1).
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213.
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Seminário "Usando o combate ao branqueamento de capitais para combater a corrupção" / rel. Mariana RaimundoPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2016Descrição: [2], [13] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ23.C.57-TTT]
(2).
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214.
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31.ª reunião da FIU Platform / rel. Mariana RaimundoPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2016Descrição: [2], [3] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ23.C.57-VVV]
(2).
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215.
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FIU.net Workshop / rel. Conceição ChantalPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ,2016Descrição: [2] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ23.C.57-WWW]
(2).
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216.
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Seminário sobre Unidades de Informação Financeira e seu papel no combate ao branqueamento de capitais / rel. José BrazPublicação: Lisboa:Brigada de Investigação de Branqueamento - BIB. Direcção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes - DCITE. PJ,2000Descrição: [ca. 92] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ24.A.13]
(1).
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217.
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Relatório "Financial intelligence collection & analysis course" / rel. Carlos Sarmento, rel. João BarbosaPublicação: Lisboa:[Direcção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes - DCITE]. PJ,2002Descrição: [4], [ca. 30] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ24.A.37]
(1).
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218.
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Relatório [da] reunião preparatória relativa ao ficheiro de trabalho para fins de análise de transações suspeitas - SUSTRANS / rel. Paulo CarvalhoPublicação: Lisboa:Brigada de Investigação de Branqueamento - BIB. Direcção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes - DCITE. PJ,2001Descrição: 14, [13] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ24.A.45]
(1).
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219.
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Relatório [sobre] "Combate ao branqueamento de capitais e o terrorismo" / rel. Paulo de CarvalhoPublicação: Lisboa:Brigada de Investigação de Branqueamento - BIB. Direcção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes - DCITE. PJ,2001Descrição: 5, [ca. 52] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ24.A.46]
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220.
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The impact of the Portuguese culture in the prevention and detection phases of money laundering crimes / Alexandre MateusPublicação: Lisboa:[s.n.],2017Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD284]
(1).
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