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Identifying beneficial owners for fighting against money laundering : the results of EU project bownet / Michele RiccardiIn: European Police Science and Research Bulletin. - Nº8 (summer 2013),p.14-17Publicação: ,2013Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.11121] (1).

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22.
The financial crime investigation triangle / Francisco MatiasIn: European Union Senior Managers Seminar on Criminal Intelligence Analysis/ Francisco Matias. - Barro : INPCC, 1997. - p.40Publicação: ,1997Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCICE270.7282] (1).

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