02598nam a2200277 4500 396090 396090 20210305d2018 y0pory50 ba por Combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo Recurso eletrónico ferramentas tecnológicas utilizadas Joana Inês Fernandes dos Santos Lisboa [s.n.] 2018 1 CD-ROM 12 cm Dissertação submetida como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em Economia Monetária e Financeira, apresentada à Escola de Ciências Sociais e Humanas, Departamento de Economia Política, do Instituto Universitário de Lisboa, tendo como orientador Sandro Mendonça. Resumo inserto no artigo. Ficheiro de 2,39 MB em formato PDF (86 p.). O Branqueamento de Capitais e o Terrorismo são temáticas que estão cada vez mais presentes no nosso dia-a-dia, principalmente o terrorismo. Como tal torna-se importante perceber que temáticas são estas, como são combatidas e que entidades estão por detrás disto. A presente tese tem enfoque nas ferramentas tecnológicas utilizadas no combate do Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo, mais concretamente nos sistemas que utilizam agentes inteligentes, existentes no mercado e no papel que o Banco de Portugal tem nesta temática, como supervisor. Para auxílio da investigação recorreu-se à metodologia qualitativa utilizando como método de recolha de dados: a análise documental e a realização de uma entrevista a um especialista na área de Segurança de Redes e Computadores e Sistemas Distribuídos. Na presente dissertação aborda-se um protótipo de um Sistema Inteligente Anti-Branqueamento de Capitais feito pela Universidade de Hong Kong e propõem-se um Sistema Inteligente melhorado, que tem por base este protótipo. Nesta proposta de Sistema Inteligente Anti-Branqueamento de Capitais, é explicada a sua estrutura e componentes, o seu funcionamento, formas de o proteger e quais as vantagens e desvantagens deste sistema face aos sistemas inteligentes existentes no mercado. BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 243734 FINANCIAMENTO DO TERRORISMO 304518 TECNOLOGIA 234237 BANCO CENTRAL 227295 SISTEMA FINANCEIRO 245947 PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO 323405 TESE 334284 SANTOS Joana Inês Fernandes dos 359329 Oferta 0 PJCD_318_000000000000000 2022-06-06 PJCD318 429067 PJ PJ PJ1CD318_150 PJCD318 2022-06-06 0 MO Oferta