01183nam a2200253 4500 395564 395564 20190829d2019 y0pory50 ba por Estudo PBC-CFT prevenção ao branqueamento de capitais combate ao financiamento do terrorismo 2018 pref. Mariana Raimundo, pref. Pedro Subtil Lisboa UIF-PJ ; EY 2019 61 p. 30 cm Estudo composto por duas dimensões: 1) análise do estado do sistema preventivo do BC-FT; 2) análise das comunicações de operações suspeitas (COS) realizadas de 2012 a 2016.Existe versão digitalizada em formato PDF (11,5 MB). Glossário. Introdução. 1. Sistema preventivo. 2. Comunicações à UIF-PJ. 3. IV Avaliação mútua do GAFI. 4. Conclusões. Anexos. BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 243734 FINANCIAMENTO DO TERRORISMO 304518 GAFI 267852 UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA 270228 METODOLOGIAS 341295 Oferta 0 PJ_25_000000000000000_B_36 2022-06-06 PJ37105 428492 PJ PJ PJ137105 PJ25.B.36 2022-06-06 0 MO Oferta 0 PJCD_257_000000000000000 2022-06-06 PJCD257 428493 PJ PJ PJ1CD257_31 PJCD257 2022-06-06 0 MO Oferta