00961nam a2200181   4500001000700000100004100007101000800048200015200056210003000208215001700238300024500255330015000500606003000650606003200680606000900712606004100721606001700762395564  a20190829d2019       y0pory50      ba  apor  aEstudo PBC-CFTeprevenção ao branqueamento de capitaisecombate ao financiamento do terrorismo 2018fpref. Mariana Raimundo, pref. Pedro Subtil  aLisboacUIF-PJ ; EYd2019  a61 p.d30 cm  aEstudo composto por duas dimensões: 1) análise do estado do sistema preventivo do BC-FT; 2) análise das comunicações de operações suspeitas (COS) realizadas de 2012 a 2016.Existe versão digitalizada em formato PDF (11,5 MB).  aGlossário. Introdução. 1. Sistema preventivo. 2. Comunicações à UIF-PJ. 3. IV Avaliação mútua do GAFI. 4. Conclusões. Anexos.  aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS  aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO  aGAFI  aUNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA  aMETODOLOGIAS