01643nam a2200205   4500001000700000010001800007090001100025100004100036101000800077200004100085210003200126215001800158330102700176606002401203606003901227606003801266700002601304955001101330995009601341395358  a9789049616601  a395358  a20190128d2018       y0pory50      ba  aDut  aFinanciel rechercherenfGeert Delrue  aBruggecVanden Broeled2018  a214 p.d24 cm  aInleiding. 1. Wat is financieel recherceheren? 1.1. Algemeen. 1.2. Actoren. 1.3. Structuur vem een financieel onderzoek. 1.4. Bronnen. 2. Natuurlijk person. 2.1. Algemene informative. 2.2. Banken. 2.3. Verzekeringsmaatschappijen. 2.4. Money remittance maatschappijen. 2.5. Federale Overheidsdienst Financiën – FOD Financiën. 2.6. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid – RSZ. 2.7. Relaties. 2.8. Huiszoeking. 2.9. Verhoor. 2.10. Netwerkoperatoren. 2.11. Synthese. 2.12. Checklist – financieel onderzoek – natuurlijk person. 3. Rechtspersoon. 3.1. Algemene informatie. 3.2. Banken. 3.3. Verzekeringsmaatschappijen. 3.4. Money remittance maatschappijen. 3.5. Federale Overheidsdienst Financiën – FOD Financiën. 3.6. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. 3.7. Relaties. 3.8. Huiszoeking. 3.9. Verhoren. 3.10. Netwerkoperatoren. 3.11. Synthese. 3.12. Checklist – financieel onderzoek – vennootschap. Bibliographie. Europese regelgevingving. Wetten. Koninklijke besluiten. Literatuur. Bankcodes. Over de auteur.  aFISCALIDADE9230956  aINSTITUIÇÃO FINANCEIRA9100339  aINVESTIGAÇÃO CRIMINAL9229431  aDELRUEbGeert9141077  xCompra  1052022-06-066PJ368789428211aPJcPJfPJ136878n2022-06-06o0rMOxComprazRequisitado. .