01677nam a2200241 4500 395358 9789049616601 395358 20190128d2018 y0pory50 ba Dut Financiel rechercheren Geert Delrue Brugge Vanden Broele 2018 214 p. 24 cm Inleiding. 1. Wat is financieel recherceheren? 1.1. Algemeen. 1.2. Actoren. 1.3. Structuur vem een financieel onderzoek. 1.4. Bronnen. 2. Natuurlijk person. 2.1. Algemene informative. 2.2. Banken. 2.3. Verzekeringsmaatschappijen. 2.4. Money remittance maatschappijen. 2.5. Federale Overheidsdienst Financiën – FOD Financiën. 2.6. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid – RSZ. 2.7. Relaties. 2.8. Huiszoeking. 2.9. Verhoor. 2.10. Netwerkoperatoren. 2.11. Synthese. 2.12. Checklist – financieel onderzoek – natuurlijk person. 3. Rechtspersoon. 3.1. Algemene informatie. 3.2. Banken. 3.3. Verzekeringsmaatschappijen. 3.4. Money remittance maatschappijen. 3.5. Federale Overheidsdienst Financiën – FOD Financiën. 3.6. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. 3.7. Relaties. 3.8. Huiszoeking. 3.9. Verhoren. 3.10. Netwerkoperatoren. 3.11. Synthese. 3.12. Checklist – financieel onderzoek – vennootschap. Bibliographie. Europese regelgevingving. Wetten. Koninklijke besluiten. Literatuur. Bankcodes. Over de auteur. FISCALIDADE 230956 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 100339 INVESTIGAÇÃO CRIMINAL 229431 DELRUE Geert 141077 Compra 0 2022-06-06 PJ36878 428211 PJ PJ PJ136878 2022-06-06 0 MO Compra Requisitado. .