01457nam a2200169   4500001000700000010001800007100004100025101000800066200004100074210003200115215001800147330102700165606001601192606003101208606003001239700001801269395358  a9789049616601  a20190128d2018       y0pory50      ba  aDut  aFinanciel rechercherenfGeert Delrue  aBruggecVanden Broeled2018  a214 p.d24 cm  aInleiding. 1. Wat is financieel recherceheren? 1.1. Algemeen. 1.2. Actoren. 1.3. Structuur vem een financieel onderzoek. 1.4. Bronnen. 2. Natuurlijk person. 2.1. Algemene informative. 2.2. Banken. 2.3. Verzekeringsmaatschappijen. 2.4. Money remittance maatschappijen. 2.5. Federale Overheidsdienst Financiën – FOD Financiën. 2.6. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid – RSZ. 2.7. Relaties. 2.8. Huiszoeking. 2.9. Verhoor. 2.10. Netwerkoperatoren. 2.11. Synthese. 2.12. Checklist – financieel onderzoek – natuurlijk person. 3. Rechtspersoon. 3.1. Algemene informatie. 3.2. Banken. 3.3. Verzekeringsmaatschappijen. 3.4. Money remittance maatschappijen. 3.5. Federale Overheidsdienst Financiën – FOD Financiën. 3.6. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. 3.7. Relaties. 3.8. Huiszoeking. 3.9. Verhoren. 3.10. Netwerkoperatoren. 3.11. Synthese. 3.12. Checklist – financieel onderzoek – vennootschap. Bibliographie. Europese regelgevingving. Wetten. Koninklijke besluiten. Literatuur. Bankcodes. Over de auteur.  aFISCALIDADE  aINSTITUIÇÃO FINANCEIRA  aINVESTIGAÇÃO CRIMINAL  aDELRUEbGeert