01722nam a2200241 4500001000700000090001100007100004100018101000800059200005600067210006500123215002800188300002200216330084600238606004901084606002001133606004001153606003801193606003601231606002401267710005601291955001101347995012201358395357 a395357 a20190123d2018 y0pory50 ba apor a38.ª reunião FIU Platformfrel. Mariana Raimundo aLisboacUnidade de Informação Financeira - UIF. PJd2018 a4, [8] p. anexosd30 cm aReservado à PJ. aRelatório de participação na 38.ª reunião FIU Platform, que teve lugar em Bruxelas, nos dias 10 e 11 de dezembro de 2018. O primeiro dia consubstanciou-se num workshop com Israel, para partilha de boas práticas no âmbito da prevenção do branqueamento e, sobretudo, do financiamento do terrorismo, visando fundamentalmente dois aspetos - Avaliação Nacional de Risco (ANR) e casos práticos de análise das FIU sobre financiamento do terrorismo. O segundo dia decorreu com a agenda e o formato normal das reuniões FIU Platform, do qual se destaca; implementação da nova rede FIU.NET; abrangência do novo regulamento de proteção dados às FIU e à Europol; necessidade de esforço adicional para colocação em funcionamento dos mecanismos de automação para disseminar as STR de cariz Internacional. aUNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA9270228 aEUROPOL9103050 aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO9304518 aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS9243734 aPROTECÇÃO DOS DADOS9343089 aRELATÓRIO9410454 aFIU PLATFORM MEETINGd38.ªeBruxelasf20189358904 xOferta 104PJ_25_000000000000000_A_10Q52022-06-066PJ368719428210aPJcPJfPJ136871kPJ25.A.10-Qn2022-06-06o0rMOxOferta