02160nam a2200289 4500 395316 395316 20181221d2018 y0pory50 ba por Conferência ENFIN Financial investigations in an international context stronger by sharing expertise rel. Orlando Mascarenhas Porto [Diretoria do Norte] 2018 [3], 4 p. anexos 30 cm Reservado à PJ. Relatório de participação na 2.ª Conferência Internacional sobre o tema "Financial investigations in an international context - stronger by sharing expertise", no âmbito do ENFIN, que teve lugar em Estocolmo, de 11 a 13 de dezembro de 2018. Dos trabalhos então desenvolvidos e das apresentações efetuadas, destaca-se: Common Reporting Standard (CRS), mecanismo de partilha de informação fiscal e bancária entre estados integrantes; Trends Watching, instrumentos de pesquisa em fontes abertas de procura de diferentes e diversifica os "sinais" comportamentais que permitam definir tendências de aparecimento de fenómenos que suscitem intervenção policial; Artificial Intelligence, algoritmo desenvolvido para análise de texto, de network e de padrões; Recuperação de ativos - metodologias, apresentação efetuada pelo relator; Governmental approach of criminality through financial investigations; FCInet, como possibilidade de utilização de informação em todas as investigações; Joint Investigation Teams, apresentação da Operação POLLINO, liderada pelo FIOD da Holanda que levou à detenção de mais de 90 pessoas da mafia italiana Ndrangueta. CRIME ECONÓMICO 238882 RECUPERAÇÃO DE ACTIVOS 20358 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 243734 COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 229150 RELATÓRIO 410454 ENFIN CONFERENCE Estocolmo 2018 358871 Oferta 0 PJ_25_000000000000000_A_53 2022-06-06 PJ36846 428164 PJ PJ PJ136846 PJ25.A.53 2022-06-06 0 MO Oferta 0 PJCD_295_000000000000000 2022-06-06 PJCD295 428165 PJ PJ PJ1CD295_23 PJCD295 2022-06-06 0 MO Oferta