01858nam a2200193 4500001000700000100004100007101000800048200013500056210003800191215002800229300002200257330121500279606002201494606003101516606003001547606003301577606001601610710003801626395316 a20181221d2018 y0pory50 ba apor aConferência ENFINeFinancial investigations in an international contextestronger by sharing expertisefrel. Orlando Mascarenhas aPortoc[Diretoria do Norte]d2018 a[3], 4 p. anexosd30 cm aReservado à PJ. aRelatório de participação na 2.ª Conferência Internacional sobre o tema "Financial investigations in an international context - stronger by sharing expertise", no âmbito do ENFIN, que teve lugar em Estocolmo, de 11 a 13 de dezembro de 2018. Dos trabalhos então desenvolvidos e das apresentações efetuadas, destaca-se: Common Reporting Standard (CRS), mecanismo de partilha de informação fiscal e bancária entre estados integrantes; Trends Watching, instrumentos de pesquisa em fontes abertas de procura de diferentes e diversifica os "sinais" comportamentais que permitam definir tendências de aparecimento de fenómenos que suscitem intervenção policial; Artificial Intelligence, algoritmo desenvolvido para análise de texto, de network e de padrões; Recuperação de ativos - metodologias, apresentação efetuada pelo relator; Governmental approach of criminality through financial investigations; FCInet, como possibilidade de utilização de informação em todas as investigações; Joint Investigation Teams, apresentação da Operação POLLINO, liderada pelo FIOD da Holanda que levou à detenção de mais de 90 pessoas da mafia italiana Ndrangueta. aCRIME ECONÓMICO aRECUPERAÇÃO DE ACTIVOS aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS aCOOPERAÇÃO INTERNACIONAL aRELATÓRIO aENFIN CONFERENCEeEstocolmof2018