02017nam a2200301 4500 395299 395299 20181127d2018 y0pory50 ba por EMPACT - CRIMFIN AO 2.3 Expert Meeting "setting up the intelligence phase to combatting money laundering by means of new payment systems and virtual currencies" rel. Paula Almeida Porto Diretoria do Norte 2018 5 p. 30 cm Reservado a OPC. Contém CD-Rom, com anexos em formato pdf, das apresentações e outra documentação fornecida pelos representantes do grupo EMPACT. Registo de entrada de correspondência n.º 6189, de 17-10-2018, da Diretoria do Norte. Relatório de participação na reunião intitulada "EMPACT - CRIMFIN AO 2.3 Expert Meeting", organizada pela Europol, que lugar em Haia, no dia 03 de outubro de 2018, da qual se destaca os seguintes assuntos abordados: cartões pré-pagos de moedas virtuais; "BtcToPlastic/CrypToPlastic 2.0" - breve analogia entre moedas virtuais e moeda tradicional, com remissão para anonimidade, transações digitais, comércio eletrónico e levantamentos em ATM associados a moedas virtuais; recuperação de ativos em investigações de Bitcoin; Intelligence approach - comerciantes de Bitcoins e ATM de Bitcoins - como se iniciam as investigações que envolvem moedas virtuais; implementação de ações operacionais a nível nacional, internacional e bilateral. MOEDA VIRTUAL 146307 CARTÃO DE PAGAMENTO 325693 COMÉRCIO ELECTRÓNICO 241608 TRANSACÇÃO FINANCEIRA 343169 CAIXA AUTOMÁTICA 100312 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 243734 RECUPERAÇÃO DE ACTIVOS 20358 INVESTIGAÇÃO CRIMINAL 229431 EUROPOL 103050 RELATÓRIO 410454 Oferta 0 PJ_24_000000000000000_E_16XX 2022-06-06 PJ36820 428133 PJ PJ PJ136820 PJ24.E.16-XX 2022-06-06 0 MO Oferta 0 PJCD_295_000000000000000 2022-06-06 PJCD295 428134 PJ PJ PJ1CD295_36 PJCD295 2022-06-06 0 MO Oferta