01814nam a2200241 4500001000700000100004100007101000800048200018600056210003600242215001600278300024900294330078400543606001801327606002601345606002901371606003001400606002301430606003001453606003101483606003001514606001201544606001601556395299 a20181127d2018 y0pory50 ba apor aEMPACT - CRIMFIN AO 2.3 Expert Meetinge"setting up the intelligence phase to combatting money laundering by means of new payment systems and virtual currencies"frel. Paula Almeida aPortocDiretoria do Norted2018 a5 p.d30 cm aReservado a OPC. Contém CD-Rom, com anexos em formato pdf, das apresentações e outra documentação fornecida pelos representantes do grupo EMPACT. Registo de entrada de correspondência n.º 6189, de 17-10-2018, da Diretoria do Norte. aRelatório de participação na reunião intitulada "EMPACT - CRIMFIN AO 2.3 Expert Meeting", organizada pela Europol, que lugar em Haia, no dia 03 de outubro de 2018, da qual se destaca os seguintes assuntos abordados: cartões pré-pagos de moedas virtuais; "BtcToPlastic/CrypToPlastic 2.0" - breve analogia entre moedas virtuais e moeda tradicional, com remissão para anonimidade, transações digitais, comércio eletrónico e levantamentos em ATM associados a moedas virtuais; recuperação de ativos em investigações de Bitcoin; Intelligence approach - comerciantes de Bitcoins e ATM de Bitcoins - como se iniciam as investigações que envolvem moedas virtuais; implementação de ações operacionais a nível nacional, internacional e bilateral. aMOEDA VIRTUAL aCARTÃO DE PAGAMENTO aCOMÉRCIO ELECTRÓNICO aTRANSACÇÃO FINANCEIRA aCAIXA AUTOMÁTICA aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS aRECUPERAÇÃO DE ACTIVOS aINVESTIGAÇÃO CRIMINAL aEUROPOL aRELATÓRIO