02003nam a2200301 4500 395166 395166 20180723d2018 y0pory50 ba por CARIN - 14th Annual General Meeting exploring asset recovery in Asia-Pacific looking through the eyes of a money launderer rel. Carlos Costa Lisboa [Gabinete de Recuperação de Ativos - GRA. PJ] 2018 [2], [3] p. anexos 30 cm Reservado a OPC. Relatório de participação na 14.ª Assembleia geral do CARIN, subordinada ao tema "Exploring asset recovery in Asia-Pacific. Looking through the eyes of a money launderer", que se realizou em Varsóvia, Polóna, nos dias 23 a 25 de maio de 2018, na qual estiveram presentes os diversos pontos de contacto da Rede CARIN, bem como as seguintes organizações, com o estatuto de observadores: Comissão Europeia; Europol, Eurojust, Interpol; UNODC, ARINSA, Tribunal Penal Internacional/ICC; GAFISUD; RRAG; ARIN-AP; ARIN-SA; ARIN-WA; representantes da Ucrânia. De entre os assuntos e temas abordados, destaca-se: cooperação internacional com a região da Ásia/Pacífico, quanto ao acesso à informação; 6 workshops relacionados com cenários hipotéticos de intervenção em casos de branqueamento de capitais; moedas virtuais; comércio internacional; sistemas informacionais e transferência de valores. COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 229150 COOPERAÇÃO POLICIAL 233401 FINANCIAMENTO DO TERRORISMO 304518 RECUPERAÇÃO DE ACTIVOS 20358 INFORMAÇÃO CRIMINAL 321297 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 243734 MOEDA VIRTUAL 146307 COMÉRCIO ELECTRÓNICO 241608 RELATÓRIO 410454 CARIN ANNUAL GENERAL MEETING 14th Varsóvia 2018 358806 Oferta 0 PJ_24_000000000000000_E_16U 2022-06-06 PJ36695 427959 PJ PJ PJ136695 PJ24.E.16-U 2022-06-06 0 MO Oferta 0 PJCD_295_000000000000000 2022-06-06 PJCD295 427960 PJ PJ PJ1CD295_37 PJCD295 2022-06-06 0 MO Oferta